Área Penal

Penal

“Hailed as the very best by many in the market, this domestic powerhouse specializes in employment, environmental and tax matters, acting mainly for defendant corporate entities.” (Chambers Europe, 2009)

“Glowing client feedback confirms this renowned Spanish firm’s leading position in the corporate crime field. Sources say: You can entrust any matter to this team.” (Chambers Europe)

Presentación

Uría Menéndez dispone de un sólido equipo de abogados penalistas, especializados en el asesoramiento y la defensa legal corporativa. Los miembros del área, entre los que se encuentran profesores universitarios y antiguos magistrados, cuentan con una amplia experiencia en la defensa de la empresa y de sus directivos ante los tribunales del orden penal.

Uría Menéndez presta asesoramiento penal a la empresa en los siguientes ámbitos:

  • Defensa legal ante los tribunales. Uría Menéndez se encarga de la defensa legal de la empresa y de sus directivos, representantes y empleados en cualquiera de las fases del proceso penal (instrucción, juicio oral, apelación, casación, etc.) y ante cualquier órgano jurisdiccional (Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional).
  • Defensa legal ante investigaciones desarrolladas por el Ministerio Fiscal. El asesoramiento frente a las investigaciones del Ministerio Fiscal se desarrolla fundamentalmente frente a la Fiscalía de Delitos Económicos, la de Medio Ambiente, la de Siniestralidad Laboral y Anticorrupción.
  • Investigaciones oficiales (defensa preprocesal). Los abogados del equipo penal trabajan para reducir los riesgos que las investigaciones oficiales pueden generar: actuaciones desarrolladas, entre otros organismos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), las autoridades laborales, las autoridades medioambientales, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la CNMV o el Banco de España.
  • Investigaciones internas y persecución del fraude corporativo. Mediante la articulación del trabajo integrado de equipos multidisciplinares (auditores, investigadores forenses, expertos laboralistas, fiscalistas, etc.), se pretende el descubrimiento de las conductas desleales y la recuperación de los activos y del patrimonio societario expropiados.
  • Cumplimiento normativo (compliance). El Despacho asesora a las empresas en el proceso de fortalecimiento de sus estructuras para asegurar el cumplimiento efectivo de los estándares de prevención de comisión de delitos.

Un gran número de empresas nacionales del IBEX 35 y multinacionales cotizadas en índices como el Dow Jones, Nasdaq 100, Dax 30, Cac 40 o FTSE 100 han depositado su confianza en el equipo penal de Uría Menéndez para la defensa legal de sus directivos y representantes en investigaciones oficiales y ante los tribunales españoles, así como para el asesoramiento legal en materia de cumplimiento normativo y persecución de casos de fraude empresarial.

Abogados de contacto

Óscar Morales García
Socio desde 2009. Oficina de Barcelona
oscar.morales@uria.com / +34934165594
Datos de contacto

Jaime Alonso Gallo
Socio desde 2013. Oficina de Madrid
jaime.alonso@uria.com / +34915860550
Datos de contacto

Uría Menéndez Abogados, S.L.P.-C/ Príncipe de Vergara 187
Plaza de Rodrigo Uría, 28002 Madrid (España)
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2515 del Libro de Inscripciones
Folio 1, Sección 8, Hoja 43976 NIF: B28563963