Cinco cuestiones transversales del nuevo paquete de PBC/FT
El trabajo analiza algunas cuestiones relevantes del nuevo marco regulatorio de la Unión Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Destaca la armonización de las normativas entre los Estados miembros, la continuidad del enfoque basado en el riesgo, la ampliación de la definición de entidades financieras para incluir las sociedades de cartera, la figura del cliente como objeto de la diligencia debida y la creación de la figura del compliance manager.
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