Nuevo paquete de normas de derecho de la Unión Europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
24 de junio de 2024
La Unión Europea acaba de aprobar un nuevo paquete de normas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entre las novedades legislativas más destacables, la nueva regulación crea una nueva autoridad comunitaria en la materia que realizará actividades de supervisión directa de las entidades obligadas e interconexión entre autoridades nacionales.
El recién aprobado paquete apuesta por una mayor armonización legislativa e interconexión entre las autoridades nacionales encargadas de luchar contra estas prácticas. Ello se traduce, por un lado, en la aprobación de nuevas normas directamente aplicables en todos los Estados miembros, como la imposición uniforme de obligaciones de diligencia debida a las entidades obligadas de todos los Estados miembros. Por otro, en la previsión de creación de bases de datos centralizadas que serán puestas a disposición de todas las autoridades europeas encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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