Guía básica de identificación de riesgos penales en la actividad empresarial
En la última década se ha acelerado como nunca antes la expansión del derecho penal en el ámbito de la actividad empresarial. Términos como responsabilidad penal de la persona jurídica, compliance, modelo preventivo, canal de denuncias, investigación interna, etc., han devenido cotidianos en cualquier aproximación al universo de los riesgos legales aparejados al emprendimiento. Un reto jurídico añadido a otros muchos ya existentes y que no hace distinción entre multinacionales cotizadas, pymes o start-ups. Navegar en esa complejidad demanda recursos muchas veces escasos en la gestión ordinaria de una compañía. El objetivo de la presente guía es realizar una modesta contribución que facilite esa tarea.
La guía se ha construido como una herramienta de primera consulta que permita a la empresa, no necesariamente familiarizada con la normativa penal, identificar los cada vez más numerosos riesgos a los que se enfrenta en ese contexto. La orientación básica que se ofrece puede servir como punto de partida de los pasos necesarios para la implementación o revisión de un modelo de organización y gestión encaminado a evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica o, simplemente, como referencia rápida e inicial ante ciertas dudas que puedan surgir en situaciones del día a día empresarial. Tanto en un supuesto como en el otro, la guía tiene una vocación informativa e indicativa y no contiene propuestas de actuación o recomendaciones para la gestión de los riesgos señalados, que irán necesariamente ligadas a circunstancias concretas y requerirán de asesoramiento jurídico específico.
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