Pesquisar publicações

¿Sirve de algo un programa de compliance penal? ¿Y qué forma le doy? (Responsabilidad penal de la persona jurídica en la L.O. 5/2010: incertidumbres y llamado por la seguridad jurídica)
Descarregar pdf
Manuel Álvarez Feijoo, Ismael Clemente Casas. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 28, 2011
La Unión Europea aprueba el decimocuarto paquete de sanciones contra Rusia
Ver

Newsletter - 28 de junio de 2024
Pero ¿cuándo está justificado enviar a un investigado a juicio? Estándar de prueba y auto de transformación en el procedimiento penal abreviado
Ir para artigo
Ismael Clemente Casas. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 64, 2024
¿Qué es el arte «de valor»? La tensión entre la protección penal del patrimonio histórico y el principio de legalidad penal (en especial, las fricciones con la garantía de taxatividad)

Ismael Clemente Casas. Em Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte 2022. Fundación Profesor Uría. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2023
El blanqueo imprudente y el examen de la diligencia del profesional

Ismael Clemente Casas. Em Persuadir y razonar: estudios jurídicos en homenaje a José Manuel Maza Martín. T. II. Carlos Gómez-Jara Díez (Coordinador). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2018
La primera sentencia...

Ismael Clemente Casas. Iuris & Lex, 11/03/2016
Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Compliance

Ismael Clemente Casas. Em Memento acceso a la abogacía 2016-2017. Federico de Montalvo Jääskeläinen (Coordinador), Mª José López Álvarez (Coordinador). Madrid: Francis Lefebvre, 2016
¿Cómo se previene un delito? (La difícil tarea de la compliance penal)

Ismael Clemente Casas. Actualidad Jurídica Aranzadi, n.º 917, 2016
Spain. International Investigations Review
Descarregar pdf
Belen Alonso de Castro, Ismael Clemente Casas. Em The International Investigations Review. Nicolas Bourtin (Editor). London: Law Business Research, 2011
Fraude carrusel en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 11 de septiembre de 2009

Ismael Clemente Casas, Rafael García Llaneza. Em 2010 Anuario fiscal para abogados. Los casos más relevantes en 2009 de los grandes despachos. Ricardo Gómez-Barreda (Coordinador). Las Rozas (Madrid): La Ley, 2010
Tres preguntas sobre el Derecho a la presunción de inocencia: eficacia antes del juicio, fraudes "carrusel" de IVA e imputación de audiotoría dentro de organizaciones empresariales
Descarregar pdf
Ismael Clemente Casas. Em Curso superior universitario en Derecho penal económico. Un diálogo entre jueces, fiscales, abogados y profesores. Antonio Cuerda Riezu (Director), María del Mar Montón García (Coordinador), Marina Sanz-Díez de Ulzurrun Lluch (Coordinador), Jaime Vegas Torres (Director). Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2009
El fraude de Ley Tributaria no constituye delito fiscal porque no implica ocultación ni engaño: la sentencia del Tribunal Constitucional 120/2005 se opone a la tesis del Tribunal Supremo
Descarregar pdf
Ismael Clemente Casas. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 12, 2005

¿Sirve de algo un programa de compliance penal? ¿Y qué forma le doy? (Responsabilidad penal de la persona jurídica en la L.O. 5/2010: incertidumbres y llamado por la seguridad jurídica)

La Unión Europea aprueba el decimocuarto paquete de sanciones contra Rusia

Pero ¿cuándo está justificado enviar a un investigado a juicio? Estándar de prueba y auto de transformación en el procedimiento penal abreviado

¿Qué es el arte «de valor»? La tensión entre la protección penal del patrimonio histórico y el principio de legalidad penal (en especial, las fricciones con la garantía de taxatividad)

El blanqueo imprudente y el examen de la diligencia del profesional

La primera sentencia...

Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Compliance

¿Cómo se previene un delito? (La difícil tarea de la compliance penal)

Spain. International Investigations Review

Fraude carrusel en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 11 de septiembre de 2009

Tres preguntas sobre el Derecho a la presunción de inocencia: eficacia antes del juicio, fraudes "carrusel" de IVA e imputación de audiotoría dentro de organizaciones empresariales

El fraude de Ley Tributaria no constituye delito fiscal porque no implica ocultación ni engaño: la sentencia del Tribunal Constitucional 120/2005 se opone a la tesis del Tribunal Supremo